Anti-Geldwäsche: EU-Parlament für umfassende Transparenz

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Sie enthalten auch striktere Transparenzregeln, um Steuervermeidung vorzubeugen. </p> \n<h2>Breiter Zugang zu Transparenzregister </h2> \n<p> Der Vorschlag der Europaparlamentarier würde EU-Bürgern Zugriff auf Register über wirtschaftlich Berechtigte erlauben, ohne dass sie ein „legitimes Interesse“ an der Information nachweisen müssten, eine Voraussetzung, die gegenwärtig den Zugang zu den Registern auf Behörden und Berufsträger wie Journalisten oder Lobbyisten begrenzt. </p> \n<p> „Komplexe Firmenstrukturen und Briefkastenfirmen machen es Leuten einfach, ihr Geld zu verstecken. Durch ein öffentliches Register der Unternehmen und Stiftungen will das Europäische Parlament ein Schlaglicht auf diese Strukturen werfen und sie so bekämpfen“ erklärte Judith Sargentini, eine Co-Berichterstatterin des Antrags. </p> \n<h2>Auch Stiftungen werden einbezogen </h2> \n<p> Der Fokus der Anti-Geldwäsche-Richtlinie soll zudem ausgeweitet werden auf Stiftungen und „andere Formen juristischer Gestaltungen, die eine ähnliche Struktur oder Funktion wie Stiftungen haben“. Stiftungen waren ursprünglich aus Datenschutzgründen von der Richtlinie ausgeschlossen worden. Künftig müssen sie gemäß dem Vorschlag denselben umfänglichen Transparenzanforderungen wie Firmen genügen, einschließlich Offenlegung des wirtschaftlich Berechtigten. </p> \n<p> Außerdem sollen künftig auch virtuelle Währungen wie Bitcoins von der Richtlinie erfasst werden. Auch wenn virtuelle Währungen nur einen geringen Teil der globalen Finanztransaktionen ausmachen – nach Schätzungen der EZB finden täglich rund 70.000 Transaktionen mit virtuellen Währungen statt – sind einige EU-Mitgliedstaaten und die EBA (European Banking Authority) der Ansicht, dass von diesen Währungen ein Risiko ausgeht. </p> \n<p> Plattformen für virtuelle Währungen sollen denselben Verpflichtungen zur Überprüfung ihrer Kunden unterworfen werden wie Banken und andere Finanzinstitutionen. Das beinhaltet die Identitätsfeststellung des Kunden und das Monitoring seiner Transaktionen, um so das Risiko zu vermindern, dass virtuelle Währungen zum Reinwaschen schmutzigen Geldes benutzt werden. </p> \n<h2>Prepaid-Karten: Schwellenwert zur Identifikation des Besitzers soll gesenkt werden</h2> \n<p> Um die Verwendung anonymer Zahlungsinstrumente wie Prepaid-Karten als kostengünstige Methode zur Geldwäsche hintanzuhalten, wollen die Parlamentarier den Schwellenwert, ab dem der Halter der Karte sich ausweisen muss, von 250 auf 150 Euro absenken. </p> \n<p> Weiter soll die Koordination zwischen den Mitgliedstaaten bei der Bekämpfung von Terrorismusfinanzierung und Geldwäscherei verbessert werden. Zu den geplanten Maßnahmen gehören etwa die Einführung zentraler Kontenregister und ein erleichterter Informationsfluss zwischen Mitgliedstaaten und Finanzermittlern. </p> \n<h2>Die nächsten Schritte</h2> \n<p> In seiner nächsten Session im März muss das EU-Parlament nun den parlamentarischen Unterhändlern das Mandat erteilen, um mit Europäischer Kommission und Europäischem Rat in Verhandlung treten zu können. </p> \n<p> (Quelle: EU-Parlament) </p>","sidecolumn":null,"storiesmain":null,"storiesoverview":null,"headerimage":"","headertitle":"<h1 class=\"contentheader \">Anti-Geldwäsche: EU-Parlament für umfassende Transparenz</h1>","stoerercontainer":null,"stoerercontainer2":null,"stoererwerbebanner":"","insiderheads":null,"overviewunternehmenimage":null,"overviewunternehmentitle":null,"buttonviewall1":null,"buttonviewall2":null,"superelement":null,"topstory":null,"netzwerkpartnerlogoleiste":"","metadata":"<div class=\"info\"><eval>>partials/themes-startpage/newsauthors data=(renderNewsAuthors \"26\" userinfo)</eval>\n<br>03. März 2017</div>","footnotes":"<div class=\"footnote v-spacer footnote-editor-preview d-none\"></div>\n","eventsmain":null,"eventsoverview":null,"eventsoverviewjson":null,"event":"","eventdates":"000-000","footer":"<footer class=\"d-flex flex-column flex-xl-row\">\n\t<span class=\"sr-only\">Footer</span>\n\t<ul class=\"nav footer-nav flex-row pb-4 pb-xl-0 w-100\" id=\"footernavigation\" role=\"navigation\">\n\t\t\t\t\t\t\t</ul>\n\t<div class=\"copyright flex-md-shrink-1 text-left text-md-right\">\n\t\t\t\t<img src=\"/static/compliance_praxis/files/images/LexisNexis.png\" alt=\"LexisNexis\">\n\t\t<p></p>\t</div>\n</footer>\n","footerglobal":"<eval>{cpConfigLoader \"global\" \"footer\"}</eval>","footerjson":null,"onetrust":null,"ogimagefallback":null,"ogimagefallbackheight":null,"ogimagefallbackwidth":null,"cpcouponlist":null,"taggedthemes":["Banken- und Versicherungen","Öffentliche Verwaltung","Geldwäsche","Richtlinien"],"taggedcategories":["Aktuelles & Meinung"],"taggedorganizers":[],"taggedexhibitors":[],"taggedlecturers":[],"taggedmoderators":[],"taggedparticipants":[],"taggedauthors":["26"],"taggedmagazine":[],"taggedmagazinepage":"","taggedadvertorial":[],"taggingcontainer":null,"authorsdetails":"<div><eval>>partials/content-page/authorsdetails</eval></div>","participantsdetails":null,"contactsdetails":null,"portalapp":"cpshop,cprelatedarticles,","sidecolumninsider":null,"sidecolumnthemen":null,"sidecolumnevents":null,"sidecolumnglobal":"\t<eval>{cpConfigLoader \"stoerer\" \"sidecolumnthemen\"}</eval>\n\t\t\t\t\t\t<eval>> partials/applications/cprelatedarticles applicationtag=\"cprelatedarticles\"</eval>\n\t\t\t","sidecolumntop":"<div class=\"row\"></div>","sidecolumnbottom":"<div class=\"row\"></div>","premium":null,"oecov":null,"textimage":null,"upcompanytaggedevents":null,"upcompanyadvertorialarticles":null,"personprofile":null,"cms_id":4289,"usermodule":null,"cpuseraccount":null,"meshroles":["anonymous"],"taggingusers":null,"magentoshopapp":"\n"}