Brüssel will Geldwäscherichtlinie überarbeiten

{"uuid":"7b2a8f0b73bf4827ae0d2001cbf98b59","username":"-Redaktion@autorenprofil.at","firstname":" ","lastname":"Redaktion","emailAddress":"-Redaktion@autorenprofil.at","created":"2020-07-28T16:06:44.777Z","edited":"2023-12-05T08:43:48.584Z","fullname":" Redaktion","salutation":"","pretitle":"","posttitle":"","companyname":"","companylink":"http://compliance.lexisnexis.at/Insider/unternehmen/Sonstige/LexisNexisOesterreich.html","premium":false,"website":"www.lexisnexis.at","vita":"Die LexisNexis Österreich & Compliance Praxis-Redaktion versorgt Sie regelmäßig mit aktuellen News und Informationen aus der Compliance-Welt. Unser Ziel ist es, Ihre tägliche Arbeit bestmöglich zu unterstützen. Bitte lassen Sie uns jederzeit Ihr wertvolles Feedback zukommen.","linkedin":"https://www.linkedin.com/company/lexisnexis-%C3%B6sterreich/","facebook":"https://www.facebook.com/LexisNexisAT","jet_abo":"","open":true,"opencompany":"LexisNexis Österreich","openemail":"kundenservice@lexisnexis.at","profilephoto":{"uuid":"46037a30930a4f62b6bd4469943497d2","path":"/782_632_LN_Logo_RGB_Primary_Full-Color_Positive.jpg","fields":{"name":"782_632_LN_Logo_RGB_Primary_Full-Color_Positive.jpg","description":"LexisNexis Österreich"}},"path":"https://www.compliance-praxis.at/Insider/Menschen/Person.html?pid=7b2a8f0b73bf4827ae0d2001cbf98b59"}

{"name":"Brüssel will Geldwäscherichtlinie überarbeiten","contenttype":"text/html","templateName":"content-page","headmeta":"<meta charset=\"utf-8\">\n<meta http-equiv=\"X-UA-Compatible\" content=\"IE=edge\">\n<meta name=\"viewport\" content=\"width=device-width, initial-scale=1\">\n\n\n\n\n\n <title>Brüssel will Geldwäscherichtlinie überarbeiten</title>\n \n\n <meta name=\"description\" content=\"Die EU-Kommission plant eine Verschärfung der Regeln zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung.\"/>\n\n <meta property=\"og:image\" content='<eval>{cpConfigLoader \"global\" \"ogimagefallback\"}</eval>'/>\n <meta property=\"og:image:height\" content='<eval>{cpConfigLoader \"global\" \"ogimagefallbackwidth\"}</eval>'/>\n <meta property=\"og:image:width\" content='<eval>{cpConfigLoader \"global\" \"ogimagefallbackheight\"}</eval>'/>\n <meta property=\"og:site_name\" content=\"CompliancePraxis\"/>\n <meta property=\"og:url\" content=\"/Themen/Aktuelles_Meinung/Archiv/Bruessel_will_Geldwaescherichtlinie_ueberarbeiten.html\"/>\n <meta property=\"og:type\" content=\"website\"/>\n <meta property=\"og:locale\" content=\"de_DE\">\n <meta property=\"og:description\" content=\"Die EU-Kommission plant eine Verschärfung der Regeln zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung.\"/>\n","title":"Brüssel will Geldwäscherichtlinie überarbeiten","teaser":"Die EU-Kommission plant eine Verschärfung der Regeln zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung.","pagecontent":"<p> Am gestrigen 11. April hat die EU-Kommission einen Bericht zur Anwendung der dritten Geldwäscherichtlinie veröffentlicht. Darin werden die Umsetzung der verschiedenen Elemente des geltenden Rechtsrahmens analysiert und Überlegungen dazu angestellt, welche Änderungen gegebenenfalls notwendig sind. </p> \n<p> Anlass für die Überprüfung waren die am 16. Februar 2012 von der <a href=\"http://www.fatf-gafi.org/pages/0,2987,en_32250379_32235720_1_1_1_1_1,00.html\" target=\"_blank\">Financial Action Task Force</a> (FATF) veröffentlichten, neuen internationalen Standards (s. Kasten) zur Geldwäschebekämpfung. </p> \n<p> Die Kommission hatte sich daraufhin verpflichtet, den EU-Rechtsrahmen umgehend zu aktualisieren und die erforderlichen Änderungen vorzunehmen. </p> \n<p> Generell kommt der Kommissions-Bericht zu dem Schluss, dass der bestehende Rahmen gut funktioniert und keine grundlegenden Unzulänglichkeiten festzustellen sind, die wesentliche Änderungen erfordern. Nichtsdestoweniger seien gewisse Änderungen notwendig, um den sich wandelnden Bedrohungen Rechnung zu tragen, heißt es von Seiten der Kommission. Daher soll im Herbst 2012 ein Vorschlag für eine vierte Geldwäscherichtlinie vorgelegt werden. </p> \n<p> <b>Bei den folgenden Punkten sieht die Kommission Verbesserungspotenzial, das sie eingehender prüfen wird:</b> </p> \n<p> \n <ul> \n <li> <p> Integration stärker risikobasierter Elemente, um Risiken gezielter bewerten zu können und die Ressourcen da einzusetzen, wo sie am dringendsten benötigt werden; </p></li> \n <li> <p> Möglichkeit der Ausweitung des Geltungsbereichs der Vorschriften, um beispielsweise eine umfassendere Abdeckung des Glücksspielsektors und die Einbeziehung von Steuervergehen als „Vortaten“ von Geldwäsche zu gewährleisten; </p></li> \n <li> <p> Präzisierung der Vorschriften zu den Sorgfaltspflichten gegenüber Kunden, denen zufolge Banken und andere „Verpflichtete“ angemessene Kontrollen und Verfahren einführen müssen, um feststellen zu können, wer die Kunden sind, mit denen sie Geschäfte machen, und welcher Art die Geschäfte dieser Kunden sind; insbesondere müssen die überarbeiteten Vorschriften sicherstellen, dass vereinfachte Verfahren nicht fälschlicherweise als volle Ausnahme von den Vorschriften zu den Sorgfaltspflichten gegenüber Kunden angesehen werden; </p></li> \n <li> <p> Festlegung neuer Bestimmungen zur Behandlung politisch exponierter Personen (PEP) auf nationaler Ebene und im Rahmen internationaler Organisationen; </p></li> \n <li> <p> Stärkung der Befugnisse der nationalen zentralen Meldestellen („Financial Intelligence Units“, FIU) und Ausbau der Zusammenarbeit zwischen den FIU, deren Aufgabe darin besteht, Meldungen über Verdachtsfälle von Geldwäsche oder Terrorismusfinanzierung entgegenzunehmen, zu analysieren und an die zuständigen Behörden weiterzuleiten und auf diese Weise die Zusammenarbeit zu fördern; </p></li> \n <li> <p> Klarstellung, wie die Aufsichtsbefugnisse zur Bekämpfung von Geldwäsche in grenzüberschreitenden Situationen auszuüben sind; </p></li> \n <li> <p> Einführung neuer Datenschutzbestimmungen im Lichte der im Januar 2012 veröffentlichten Kommissionsvorschläge. </p></li> \n </ul> </p> \n<p> Darüber hinaus legt die Kommission in dem Bericht dar, wie sie die Anwendung der Richtlinie auf Rechtsanwälte und andere selbstständige Angehörige von Rechtsberufen bewertet. </p> <div class=\"text-stoerer\">\n\t\t<div class=\"w-100 card-body\">\n\t\t\t<h2 class=\"card-title text-uppercase\">Weblinks</h2>\n\t\t\t<div class=\"card-text \"><p> <ul> <li> <p> <a href=\"http://www.fatf-gafi.org/dataoecd/49/29/49684543.pdf\" target=\"_blank\">Internationale Standards der FATF</a> </p></li> <li> <p> <a href=\"http://ec.europa.eu/internal_market/company/docs/financial-crime/20120411_report_de.pdf\" target=\"_blank\">Der Bericht</a> </p></li> <li> <p> <a href=\"http://ec.europa.eu/internal_market/company/financial-crime/index_de.htm\" target=\"_blank\">Weitere Informationen zum Bericht</a> </p></li> <li> <p> Nach Veröffentlichung des Berichts wird eine Konsultation eingeleitet, in deren Rahmen alle interessierten Kreise aufgefordert sind, Stellung zu nehmen. Beiträge sind bis zum 13. Juni 2012 an folgende Adresse zu richten: <a href=\"mailto:MARKT-AML@ec.europa.eu\" target=\"_blank\">MARKT-AML@ec.europa.eu</a> </p></li> </ul> </p></div>\n\t\t</div>\n</div>\n\n <div class=\"text-stoerer\">\n\t\t<div class=\"w-100 card-body\">\n\t\t\t<h2 class=\"card-title text-uppercase\">Weiterlesen</h2>\n\t\t\t<div class=\"card-text \"><p> Der Artikel <a target=\"_blank\">FMA: Identifizierungspflichten für Kreditinstitute und Versicherungsunternehmen</a>&nbsp;(Compliance Praxis 1/2012) von <a target=\"_blank\">Dr. Viola Kapitanova LL.M.</a>&nbsp;bietet beaufsichtigten Unternehmen Hilfestellung bei der Erfüllung der gesetzlichen Bestimmungen zur Bekämpfung von Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung. (frei für Premium-Mitglieder) </p></div>\n\t\t</div>\n</div>\n \n <p> (kp) </p>\n \n","sidecolumn":null,"storiesmain":null,"storiesoverview":null,"headerimage":"","headertitle":"<h1 class=\"contentheader \">Brüssel will Geldwäscherichtlinie überarbeiten</h1>","stoerercontainer":null,"stoerercontainer2":null,"stoererwerbebanner":"","insiderheads":null,"overviewunternehmenimage":null,"overviewunternehmentitle":null,"buttonviewall1":null,"buttonviewall2":null,"superelement":null,"topstory":null,"netzwerkpartnerlogoleiste":"","metadata":"<div class=\"info\"><eval>>partials/themes-startpage/newsauthors data=(renderNewsAuthors \"26\" userinfo)</eval>\n<br>12. April 2012</div>","footnotes":"<div class=\"footnote v-spacer footnote-editor-preview d-none\"></div>\n","eventsmain":null,"eventsoverview":null,"eventsoverviewjson":null,"event":"","eventdates":"000-000","footer":"<footer class=\"d-flex flex-column flex-xl-row\">\n\t<span class=\"sr-only\">Footer</span>\n\t<ul class=\"nav footer-nav flex-row pb-4 pb-xl-0 w-100\" id=\"footernavigation\" role=\"navigation\">\n\t\t\t\t\t\t\t</ul>\n\t<div class=\"copyright flex-md-shrink-1 text-left text-md-right\">\n\t\t\t\t<img src=\"/static/compliance_praxis/files/images/LexisNexis.png\" alt=\"LexisNexis\">\n\t\t<p></p>\t</div>\n</footer>\n","footerglobal":"<eval>{cpConfigLoader \"global\" \"footer\"}</eval>","footerjson":null,"onetrust":null,"ogimagefallback":null,"ogimagefallbackheight":null,"ogimagefallbackwidth":null,"cpcouponlist":null,"taggedthemes":["Banken- und Versicherungen","Geldwäsche","Richtlinien"],"taggedcategories":["Aktuelles & Meinung"],"taggedorganizers":[],"taggedexhibitors":[],"taggedlecturers":[],"taggedmoderators":[],"taggedparticipants":[],"taggedauthors":["26"],"taggedmagazine":[],"taggedmagazinepage":"","taggedadvertorial":[],"taggingcontainer":null,"authorsdetails":"<div><eval>>partials/content-page/authorsdetails</eval></div>","participantsdetails":null,"contactsdetails":null,"portalapp":"cpshop,cprelatedarticles,","sidecolumninsider":null,"sidecolumnthemen":null,"sidecolumnevents":null,"sidecolumnglobal":"\t<eval>{cpConfigLoader \"stoerer\" \"sidecolumnthemen\"}</eval>\n\t\t\t\t\t\t<eval>> partials/applications/cprelatedarticles applicationtag=\"cprelatedarticles\"</eval>\n\t\t\t","sidecolumntop":"<div class=\"row\"></div>","sidecolumnbottom":"<div class=\"row\"></div>","premium":null,"oecov":null,"textimage":null,"upcompanytaggedevents":null,"upcompanyadvertorialarticles":null,"personprofile":null,"cms_id":2189,"usermodule":null,"cpuseraccount":null,"meshroles":["anonymous"],"taggingusers":null,"magentoshopapp":"\n"}