Geldwäsche-Blacklist: Kommissionsvorschlag zurückgewiesen

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Mai 2017 mit großer Mehrheit als unzulänglich zurückgewiesen. </p> \n<p> Schon einmal hat das Parlament heuer gegen eine ähnliche Liste der Kommission mit Ländern, die Defizite bei der Bekämpfung von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und Steuerhinterziehung haben sollen, sein Veto eingelegt. </p> \n<p> In der Resolution heißt es, dass die EU einen unabhängigen, autonomen Prozess einrichten sollte, um zu beurteilen, ob Länder in Hinblick auf Finanzkriminalität eine Gefahr darstellen, anstatt auf das Verdikt eines externen Organs zu vertrauen. Gemeint ist damit die internationale Körperschaft <a target=\"_blank\">FATF</a> (Financial Action Task Force), auf deren Expertise die Kommission in der Regel baut. </p> \n<p> Die Drittstaaten, die laut EU-Kommission strategische Defizite bei der Geldwäsche- und Terrorismusfinanzierungsbekämpfung haben, sind: </p> \n<p> \n <ul> \n <li> <p> Afghanistan, </p></li> \n <li> <p> Bosnien und Herzegowina </p></li> \n <li> <p> Guyana </p></li> \n <li> <p> Irak </p></li> \n <li> <p> Laos </p></li> \n <li> <p> Syrien </p></li> \n <li> <p> Uganda </p></li> \n <li> <p> Vanuatu </p></li> \n <li> <p> Jemen </p></li> \n <li> <p> Iran </p></li> \n <li> <p> Nordkorea </p></li> \n </ul> </p> \n<p> Die Kommission hatte vorgeschlagen, die Liste dahingehend abzuändern, dass Guyana gestrichen und Äthiopien aufgenommen wird. </p> <div class=\"text-stoerer\">\n\t\t<div class=\"w-100 card-body\">\n\t\t\t<h2 class=\"card-title text-uppercase\">Hintergrund</h2>\n\t\t\t<div class=\"card-text \"><p> Gemäß der EU-Geldwäscherichtlinie ist die Kommission für die Erstellung einer schwarzen Liste mit Hochrisikoländern verantwortlich. Natürliche und juristische Personen aus diesen Staaten sind mit schärferen Kontrollen als üblich konfrontiert, wenn sie in Europa Geschäfte machen wollen. </p></div>\n\t\t</div>\n</div>\n \n <p> (Quelle: EU-Parlament) </p>\n","sidecolumn":null,"storiesmain":null,"storiesoverview":null,"headerimage":"","headertitle":"<h1 class=\"contentheader \">Geldwäsche-Blacklist: Kommissionsvorschlag zurückgewiesen</h1>","stoerercontainer":null,"stoerercontainer2":null,"stoererwerbebanner":"","insiderheads":null,"overviewunternehmenimage":null,"overviewunternehmentitle":null,"buttonviewall1":null,"buttonviewall2":null,"superelement":null,"topstory":null,"netzwerkpartnerlogoleiste":"","metadata":"<div class=\"info\"><eval>>partials/themes-startpage/newsauthors data=(renderNewsAuthors \"26\" userinfo)</eval>\n<br>25. Mai 2017</div>","footnotes":"<div class=\"footnote v-spacer footnote-editor-preview d-none\"></div>\n","eventsmain":null,"eventsoverview":null,"eventsoverviewjson":null,"event":"","eventdates":"000-000","footer":"<footer class=\"d-flex flex-column flex-xl-row\">\n\t<span class=\"sr-only\">Footer</span>\n\t<ul class=\"nav footer-nav flex-row pb-4 pb-xl-0 w-100\" id=\"footernavigation\" role=\"navigation\">\n\t\t\t\t\t\t\t</ul>\n\t<div class=\"copyright flex-md-shrink-1 text-left text-md-right\">\n\t\t\t\t<img src=\"/static/compliance_praxis/files/images/LexisNexis.png\" alt=\"LexisNexis\">\n\t\t<p></p>\t</div>\n</footer>\n","footerglobal":"<eval>{cpConfigLoader \"global\" \"footer\"}</eval>","footerjson":null,"onetrust":null,"ogimagefallback":null,"ogimagefallbackheight":null,"ogimagefallbackwidth":null,"cpcouponlist":null,"taggedthemes":["Banken- und Versicherungen","Öffentliche Verwaltung","Geldwäsche","Compliance Organisation","Compliance Officer","Richtlinien","Embargos","Überwachung"],"taggedcategories":["Aktuelles & Meinung"],"taggedorganizers":[],"taggedexhibitors":[],"taggedlecturers":[],"taggedmoderators":[],"taggedparticipants":[],"taggedauthors":["26"],"taggedmagazine":[],"taggedmagazinepage":"","taggedadvertorial":[],"taggingcontainer":null,"authorsdetails":"<div><eval>>partials/content-page/authorsdetails</eval></div>","participantsdetails":null,"contactsdetails":null,"portalapp":"cpshop,cprelatedarticles,","sidecolumninsider":null,"sidecolumnthemen":null,"sidecolumnevents":null,"sidecolumnglobal":"\t<eval>{cpConfigLoader \"stoerer\" \"sidecolumnthemen\"}</eval>\n\t\t\t\t\t\t<eval>> partials/applications/cprelatedarticles applicationtag=\"cprelatedarticles\"</eval>\n\t\t\t","sidecolumntop":"<div class=\"row\"></div>","sidecolumnbottom":"<div class=\"row\"></div>","premium":null,"oecov":null,"textimage":null,"upcompanytaggedevents":null,"upcompanyadvertorialarticles":null,"personprofile":null,"cms_id":4346,"usermodule":null,"cpuseraccount":null,"meshroles":["anonymous"],"taggingusers":null,"magentoshopapp":"\n"}