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{"uuid":"7b2a8f0b73bf4827ae0d2001cbf98b59","username":"-Redaktion@autorenprofil.at","firstname":" ","lastname":"Redaktion","emailAddress":"-Redaktion@autorenprofil.at","created":"2020-07-28T16:06:44.777Z","edited":"2023-12-05T08:43:48.584Z","fullname":" Redaktion","salutation":"","pretitle":"","posttitle":"","companyname":"","companylink":"http://compliance.lexisnexis.at/Insider/unternehmen/Sonstige/LexisNexisOesterreich.html","premium":false,"website":"www.lexisnexis.at","vita":"Die LexisNexis Österreich & Compliance Praxis-Redaktion versorgt Sie regelmäßig mit aktuellen News und Informationen aus der Compliance-Welt. Unser Ziel ist es, Ihre tägliche Arbeit bestmöglich zu unterstützen. Bitte lassen Sie uns jederzeit Ihr wertvolles Feedback zukommen.","linkedin":"https://www.linkedin.com/company/lexisnexis-%C3%B6sterreich/","facebook":"https://www.facebook.com/LexisNexisAT","jet_abo":"","open":true,"opencompany":"LexisNexis Österreich","openemail":"kundenservice@lexisnexis.at","profilephoto":{"uuid":"46037a30930a4f62b6bd4469943497d2","path":"/782_632_LN_Logo_RGB_Primary_Full-Color_Positive.jpg","fields":{"name":"782_632_LN_Logo_RGB_Primary_Full-Color_Positive.jpg","description":"LexisNexis Österreich"}},"path":"https://www.compliance-praxis.at/Insider/Menschen/Person.html?pid=7b2a8f0b73bf4827ae0d2001cbf98b59"}
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{"name":"Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung","contenttype":"text/html","templateName":"content-page","headmeta":"<meta charset=\"utf-8\">\n<meta http-equiv=\"X-UA-Compatible\" content=\"IE=edge\">\n<meta name=\"viewport\" content=\"width=device-width, initial-scale=1\">\n\n\n\n\n\n <title>Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung</title>\n \n\n <meta name=\"description\" content=\"Mit 31. 3. 2012 wurde die Liste der Staaten erweitert, in denen jedenfalls ein erhöhtes Risiko der Geldwäscherei oder Terrorismusfinanzierung besteht.\"/>\n\n <meta property=\"og:image\" content='<eval>{cpConfigLoader \"global\" \"ogimagefallback\"}</eval>'/>\n <meta property=\"og:image:height\" content='<eval>{cpConfigLoader \"global\" \"ogimagefallbackwidth\"}</eval>'/>\n <meta property=\"og:image:width\" content='<eval>{cpConfigLoader \"global\" \"ogimagefallbackheight\"}</eval>'/>\n <meta property=\"og:site_name\" content=\"CompliancePraxis\"/>\n <meta property=\"og:url\" content=\"/Themen/Aktuelles_Meinung/Archiv/Geldwaesche_und_Terrorismusfinanzierung.html\"/>\n <meta property=\"og:type\" content=\"website\"/>\n <meta property=\"og:locale\" content=\"de_DE\">\n <meta property=\"og:description\" content=\"Mit 31. 3. 2012 wurde die Liste der Staaten erweitert, in denen jedenfalls ein erhöhtes Risiko der Geldwäscherei oder Terrorismusfinanzierung besteht.\"/>\n","title":"Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung","teaser":"Mit 31. 3. 2012 wurde die Liste der Staaten erweitert, in denen jedenfalls ein erhöhtes Risiko der Geldwäscherei oder Terrorismusfinanzierung besteht.","pagecontent":"<p> Mit 31. 12. 2011 ist die <b>Geldwäscherei- und Terrorismusfinanzierungsrisiko-Verordnung</b> (GTV) der Finanzmarktaufsichtsbehörde (FMA) in Kraft getreten, mit der den Banken und Versicherungen <b>verstärkte Sorgfalts- und Überwachungspflichten</b> bei bestimmten Geschäften auferlegt wurden (vgl Compliance News vom 24. 11. 2011; siehe dazu auch § 40b BWG und § 98d VAG). </p> \n<p> Diese verstärkten Prüfpflichten betreffen nunmehr auch Geschäftskontakte mit folgenden Staaten: </p> \n<p> \n <div class=\"table-responsive\"> \n <table class=\"table\"> \n <tbody> \n <tr> \n <th xhtml:width=\"38\" scope=\"row\"> <p> \n <ul> \n <li> <p> Ghana, </p></li> \n <li> <p> Indonesien, </p></li> \n <li> <p> Pakistan, </p></li> \n <li> <p> Tansania und </p></li> \n <li> <p> Thailand. </p></li> \n </ul> </p></th> \n <td></td> \n </tr> \n </tbody> \n </table> \n </div> </p> \n<p> <b>Weiterführende Hinweise:</b> </p> \n<p> Als Staaten, in denen jedenfalls ein erhöhtes Risiko der Geldwäscherei oder Terrorismusfinanzierung besteht, galten gem der GTV schon bisher: </p> \n<p> \n <ol> \n <li> <p> Iran, </p></li> \n <li> <p> Korea, </p></li> \n <li> <p> Bolivien, </p></li> \n <li> <p> Kuba, </p></li> \n <li> <p> Äthiopien, </p></li> \n <li> <p> Kenia, </p></li> \n <li> <p> Myanmar, </p></li> \n <li> <p> Nigeria, </p></li> \n <li> <p> São Tomé und Príncipe, </p></li> \n <li> <p> Sri Lanka, </p></li> \n <li> <p> Syrien und </p></li> \n <li> <p> Türkei. </p></li> \n </ol> </p> \n<p> Für Details siehe folgende Links auf die Bundesgesetzblätter: </p> \n<p> <a href=\"http://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/BgblAuth/BGBLA_2012_II_110/BGBLA_2012_II_110.pdf\">http://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/BgblAuth/BGBLA_2012_II_110/BGBLA_2012_II_110.pdf</a> </p> \n<p> <a href=\"http://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/BgblAuth/BGBLA_2011_II_377/BGBLA_2011_II_377.pdf\">http://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/BgblAuth/BGBLA_2011_II_377/BGBLA_2011_II_377.pdf</a> </p> \n<p> (LexisNexis Rechtsredaktion) </p>","sidecolumn":null,"storiesmain":null,"storiesoverview":null,"headerimage":"","headertitle":"<h1 class=\"contentheader \">Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung</h1>","stoerercontainer":null,"stoerercontainer2":null,"stoererwerbebanner":"","insiderheads":null,"overviewunternehmenimage":null,"overviewunternehmentitle":null,"buttonviewall1":null,"buttonviewall2":null,"superelement":null,"topstory":null,"netzwerkpartnerlogoleiste":"","metadata":"<div class=\"info\"><eval>>partials/themes-startpage/newsauthors data=(renderNewsAuthors \"26\" userinfo)</eval>\n<br>02. April 2012</div>","footnotes":"<div class=\"footnote v-spacer footnote-editor-preview d-none\"></div>\n","eventsmain":null,"eventsoverview":null,"eventsoverviewjson":null,"event":"","eventdates":"000-000","footer":"<footer class=\"d-flex flex-column flex-xl-row\">\n\t<span class=\"sr-only\">Footer</span>\n\t<ul class=\"nav footer-nav flex-row pb-4 pb-xl-0 w-100\" id=\"footernavigation\" role=\"navigation\">\n\t\t\t\t\t\t\t</ul>\n\t<div class=\"copyright flex-md-shrink-1 text-left text-md-right\">\n\t\t\t\t<img src=\"/static/compliance_praxis/files/images/LexisNexis.png\" alt=\"LexisNexis\">\n\t\t<p></p>\t</div>\n</footer>\n","footerglobal":"<eval>{cpConfigLoader \"global\" \"footer\"}</eval>","footerjson":null,"onetrust":null,"ogimagefallback":null,"ogimagefallbackheight":null,"ogimagefallbackwidth":null,"cpcouponlist":null,"taggedthemes":["Banken- und Versicherungen","Handel","Industrie","Öffentliche Verwaltung","Produktion","Geldwäsche","Wirtschaftsrecht","Code of Conduct","Compliance Officer","Compliance Organisation","Ombudsmann","Richtlinien","Embargos","Schulung","Überwachung"],"taggedcategories":["Aktuelles & Meinung"],"taggedorganizers":[],"taggedexhibitors":[],"taggedlecturers":[],"taggedmoderators":[],"taggedparticipants":[],"taggedauthors":["26"],"taggedmagazine":[],"taggedmagazinepage":"","taggedadvertorial":[],"taggingcontainer":null,"authorsdetails":"<div><eval>>partials/content-page/authorsdetails</eval></div>","participantsdetails":null,"contactsdetails":null,"portalapp":"cpshop,cprelatedarticles,","sidecolumninsider":null,"sidecolumnthemen":null,"sidecolumnevents":null,"sidecolumnglobal":"\t<eval>{cpConfigLoader \"stoerer\" \"sidecolumnthemen\"}</eval>\n\t\t\t\t\t\t<eval>> partials/applications/cprelatedarticles applicationtag=\"cprelatedarticles\"</eval>\n\t\t\t","sidecolumntop":"<div class=\"row\"></div>","sidecolumnbottom":"<div class=\"row\"></div>","premium":null,"oecov":null,"textimage":null,"upcompanytaggedevents":null,"upcompanyadvertorialarticles":null,"personprofile":null,"cms_id":2181,"usermodule":null,"cpuseraccount":null,"meshroles":["anonymous"],"taggingusers":null,"magentoshopapp":"\n"}