Seminar: Geldwäscherei erkennen und abwehren
04. September 2024 / Wien und Online
Das nehmen Sie mit
Sensibilisieren Sie sich für geldwäscherelevante Verhaltensmuster bei unseren Expert:innen. Erwerben Sie das praktisch notwendige Wissen und erfahren Sie aus erster Hand alles über die aktuelle Rechtslage in Österreich und die gegenwärtigen Entwicklungen auf EU-Ebene.
Ihr Programm im Überblick
- Aktuelle und künftige Anforderungen i. Z. m. FM-GwG und WiEReG aus Sicht der FMA
- Entwicklungen und aktueller Stand der internationalen und europäischen Prävention von GW/TF
- Geldwäsche als Rechts– und Reputationsrisiko
- Überblick über die wesentlichen Sorgfaltspflichten gem FM-GwG
- FMA Rundschreiben im Bereich der Prävention von GW/TF
- Praxisfälle
- Erkenntnisse aus der aktuellen Rechtsprechung
- Der/Die Geldwäschebeauftragte
- Customer Due Dilligence
Bestandteil von
- Ausbildung zum/zur zertifizierten Geldwäsche-Expert:in
Interessant für
- Geldwäschebeauftragte
- Führungskräfte und ausgewählte Sachbearbeiter:innen
- Banken und Versicherungen
- Wertpapierdienstleistungsunternehmen
- Versicherungsvermittler:innen | Rechtsanwält:innen, Notar:innen
- Wirtschaftstreuhänder:innen, Steuerberater:innen
- Gewerbliche Buchhalter:innen | Juwelier:innen, Auktionshäuser
- Finanzmarktaufsicht | Interessenvertretungen
Veranstalter: ARS
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Mag. Roman Sartor M.B.L
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