Seminar Geldwäscheprävention 

Jedes Unternehmen ist gesetzlich verpflichtet, seine Partner klar zu durchleuchten und zu prüfen, ob der letztlich wirtschaftlich Berechtigte auch „sauber“ ist. Ohne genaue Prüfung droht Geldwäsche!

Hintergrund

Die internationalen Regeln betreffend grenzüberschreitende Geldflüsse haben sich in den letzten Jahren drastisch verschärft. In der Vergangenheit waren die Banken angehalten, alle Transaktionen auf mögliche Geldwäsche zu prüfen. Mittlerweile trifft das jedes Unternehmen im Hinblick auf Kunden, Lieferanten und Dienstleiter.

Korruption ist klar eine Vortat zur Geldwäsche 

• …auch wenn die Schmiergeldzahlung über einen externen Agenten in einem Drittland läuft – und Ihr Unternehmen direkt nichts damit zu tun hat!
• Lassen Sie sich nicht von der oft laxen Kontrolle im Bereich Korruption etc. täuschen! Jede internationale Geldüberweisung erfolgt via SWIFT. Alle großen „Dienste“ haben hier unlimitierten online-Zugang. Es wird streng (online) kontrolliert und bei Verstoß drohen extrem hohe Pönale, die den Bestand Ihres Unternehmens gefährden können.
• De facto sitzen Sie bei jeder Geldüberweisung im „Glashaus“ und viele schauen zu. Dieses Training zeigt international tätigen Unternehmen ihre Verpflichtungen auf, es zeigt, wie man an entsprechende Informationen kommen kann und wo die Probleme und Fallgruben liegen

Dieses Training zeigt international tätigen Unternehmen ihre Verpflichtungen auf, es zeigt, wie man an entsprechende Informationen kommen kann und wo die Probleme und Fallgruben liegen.

Schwerpunkte

• Neuerungen durch das AML-Package 2021
• EU-Richtlinie über die strafrechtliche Bekämpfung der Geldwäsche
• Verpflichtende Risikoanalyse
• Korruption als Vortat zur Geldwäsche
• Die Verpflichtung Überweisungen zu überwachen
• Steuerstraftaten als Vortat zur Geldwäsche
• Mögliche Probleme mit dem Datenschutz
• Sanktionen – Umgehung – mögliche Geldwäsche?
• Umgang mit Sorgfaltspflichten – Best Practice
• Geschäfte und Business Partner mit erhöhtem Risiko
• Prüfung und Feststellung des wirtschaftlichen Eigentümers
• Customer Due Diligence/ Know Your Business Partner / Compliance-Package
• Geldwäsche erkennen & abwehren
• Geldwäscheprävention als ein Teil der Compliance
• Praxis und Problemfälle

Zielgruppe

• Geldwäschebeauftragte
• Compliance Officer:innen
• Revision + Controlling
• Firmenjurist:innen
• Geschäftsleitung
• Rechtsanwält:innen
• Manager:innen aus den Bereichen Sales, Export, Purchasing, Finanzen, Persona
  

Veranstalter: ICC

Zur Anmeldung

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